MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi ? Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,
4 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2022 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7 – Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.05.2022 tarihli toplantısında MPARK hissesinin pay piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, hisse fiyatının istikrarı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlanması, pay sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla a) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde 1 yıl süre ile pay geri alımı yapılmasına, b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %10’una karşılık gelen 20.803.720,00- Türk Lirası nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.803.720,00- adet pay) olarak belirlenmesine, c) Geri alım için ayrılacak fonun 650.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin alınan geri alım işlemi kararının pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
9 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirket Sermayesi başlıklı 8. Maddesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin (II-18-1) (“Tebliğ”) 5. Maddesi’nin 4. Fıkrası’na uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL’den 5.740.000.000-TL’ye artırılmasına ve Tebliğ’in 6. Maddesi’nin 2. Fıkrası uyarınca geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması,
10 – 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporları’nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereğince denetimi için Bağımsız Denetçi’nin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4. Maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi 2023 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2023 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket’in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Şirket’in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
15 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MLPCARE 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem 2022.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 MLP_Vekaletname_TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 MLPCARE 2022 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT .pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Agenda 2022.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 MLP_Proxy_ENG.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2023 tarihli toplantısında,
Şirket’in 2022 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da “İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi ? Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul” adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.
Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanımız T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde URF ? KYBF şablonları, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve http://investor.mlpcare.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130754

BIST