TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.02.2023
Genel Kurul Tarihi 08.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4 – Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
10 – Şirket’in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Şirket’in iç kaynaklardan Sermaye artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı limit ve süre değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ?Esas Sözleşme Tadil Metni’nin Genel Kurul onayına sunulmasına,
12 – Şirket’in 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin geçmiş yıl karlarından TTK’nın 519. Maddesi uyarınca yedek akçelerin ayrılması hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin” 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olagan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Olagan Genel Kurul Bilgi Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Onaylı Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2023 Çarşamba Günü, saat 14:00’da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 07.03.2023 tarih ve 83365431 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Senem Ersöz’ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13.02.2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Şubat 2023 tarih ve 10769 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket’in toplam 30.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 12.658.169 TL olan fiziksel ortamda, toplam itibari değeri 1 TL adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 12.658.170 TL payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının üzerinde %42,19 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır. Tutanak ve hazirun cetveli ek’tedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.03.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanak 2023.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli – 2023 Genel Kurul.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2023 14 ŞUBAT 10769 SAYILI GAZETE (Genel Kurul Çağrı).pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar
2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Gündem maddeleri Ticaret Sicil Tescili 23.03.2023 tarihinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134155

BIST